ЕС ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

Украина надежно борется с отмыванием денег - MONEYVAL

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств.

Кабмин решил, как будет бороться с отмыванием денег

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Страница 4 из 5

Присоединяйтесь