Национальный банк (НБУ) внесен изменения в положение о планировании и порядке проведения инспекционных проверок.
В конце февраля в Пенсионном фонде Донецкой области началась проверка базы получателей пенсионных выплат - переселенцев.
Министерство финансов объявило о начале масштабной верификации получателей соцвыплат.
Международная система денежных переводов Western Union стала участницей проверки антимонопольных органов Евросоюза из-за подозрений в сговоре с банками с целью устранить небольших конкурентов.
Национальный банк (НБУ) изменил порядок проведения выездных проверок и безвыездного надзора банков.
Швейцарский UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
Национальный банк пытается добиться судебного решения, которое подтвердило бы невозможность банка в суде требовать запрета на проведение проверки. Нацбанк возмутился поведением Банка Михайловский, который с помощью суда не пустил проверяющих. Юристы говорят, что иски недовольных банков становятся все более изобретательными.
ТОП-новости