Национальная полиция Украины 30 марта 2017 года объявила в розыск экс-главу правления Интеграл-банка Станислава Михайлишина, который является соучастником преступления.
Бывшие глава наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег Спилка и член наблюдательного совета Александр Тыминский по просьбе Украины объявлены Интерполом в международный розыск.
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.