Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании.

Опубликовано в Новости
Оценочная стоимость активов Банка Михайловский оказалась почти в 37 раз меньше, чем заявленная в его бухгалтерской отчетности.
Опубликовано в Новости

Столичная прокуратура еще не сталкивалась с экономическими производствами такой сложности, как в деле банка «Михайловского».

Опубликовано в Новости

Присоединяйтесь