Национальный банк в января 2019 года применил санкции к трем банкам - Юнекс Банк, Правэкс-банк и Универсал Банк - за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости

Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости

В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 10 декабря 2018 15:06

На «схемы» пришлось 98% штрафов банков

Доля штрафов для банков за выявленные схемные операции в 2018 году выросла до 97,64%.

Опубликовано в Новости

Национальный банк по результатам проверок банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в октябре применил меры воздействия к четырем банкам.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 29 октября 2018 11:11

Сбербанк нашел замену главному по финмону

Наблюдательный совет Сбербанка назначил Андрея Белого членом правления, который отвечает за проведение финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости

Национальный банк объяснил, за что он признал руководителей ТАСкомбанка несоответствующими требованиям законодательства.

Опубликовано в Новости

Национальный банк (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Опубликовано в Новости

Национальный банк разъяснил причины применения меры воздействия к банку "Конкорд".

Опубликовано в Новости

Национальний банк в мае применил меры воздействия к четырем банкам - нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 3