Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.

Опубликовано в Новости

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг из-за обвинений в отмывании миллиардов российских средств.

Опубликовано в Новости

Сотрудников эстонского филиала банка Дании Danske Bank подозревают в незаконном получении материальной выгоды от помощи в совершении подозрительных сделок.

Опубликовано в Новости
Четверг, 20 сентября 2018 14:33

Danske Bank может грозить штраф в $630 млн

Правительство Дании заявило, что Danske Bank может грозить штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в одном из крупнейших скандалов в Европе, связанном с подозрением в отмывании денег.

Опубликовано в Новости

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег.

Опубликовано в Новости

Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик.

Опубликовано в Новости

Один из ведущих банков Дании, Danske Bank, причастен к скандалу с отмыванием 28 млрд евро российских средств.

Опубликовано в Новости

Присоединяйтесь