ИСД возмущен невозвратом НДС на 1,4 млрд грн

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) призывает Кабинет министров, Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Министерство экономики обратить внимание на катастрофическое состояние процесса возмещения налога на добавленную стоимость.

Компания Таруты должна банкам 2,5 млрд грн

Глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила о том, что компания ИСД, совладельцем которой является народный депутат Сергей Тарута, должна банкам Украины более 2,5 млрд грн.

ВЭБ пытается продать акции ИСД

Внешэкономбанк (ВЭБ) активизировал распродажу активов среди которых проблемные Индустриальный союз Донбасса (ИСД) и "Сибуглемет".

Співробітники одеського банку завдали збитки ФГВФО на 4,7 млрд грн

"Працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Одеській області викрили факт зловживання посадовими особами одного з комерційних банків Одеси. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України", - йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.

Встановлено, що банківські службовці, використовуючи своє службове становище, всупереч вимогам Національного банку, з порушенням нормативно-правових актів, достроково повернули інвесторам кошти, що призвело до зменшення капіталу та суттєвого погіршення стану ліквідності банку. Також правопорушники привласнили грошові кошти, призначені на поставку програмного забезпечення банку.

"Своїми діями вони завдали матеріальної шкоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 4 мільярда 665 мільйонів гривень", - повідомили в міліції.

З метою підтвердження злочинної діяльності керівництва 16 березня в приміщенні банку були проведені обшуки.

Ліквідовано конвертаційний центр в Києві

Новости: Ліквідовано конвертаційний центр в Києві
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру», грошовий обіг якого у 2014 році склав 1 мільярд гривень, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки.

У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.

Було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 млн грн, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, 4 одиниці зброї та набої до неї. Накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн грн.

В ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв’язки організаторів «конверцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій м. Києва.

Суд арестовал счета МАУ в банке "Финансы и кредит"

Соответствующее постановление зарегистрировано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Наложить арест на денежные средства на расчетном счете частного акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (код ЕГРПОУ 14348681) № 26006110893980 в АО "Банк "Финансы и кредит" и запретить частному акционерному обществу "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (код ЕГРПОУ 14348681) открывать новые текущие счета", - говорится в документе.

Данное решение было принято с целью обеспечения иска прокуратуры о взыскании в интересах государства с МАУ 5,375 млн грн. В частности, истец просил суд наложить арест на денежные средства на расчетном счете компании.

Дальнейшее рассмотрение дела назначено на 16 декабря.

По материалам РБК-Украина 

 

На Кипре арестованы активы Таруты

Как сообщает "КоммерсантЪ", поводом для ареста стал иск ВТБ. Еще в 2011 году господин Тарута вместе с российским бизнесменом Александром Катуниным выступили поручителями на $30 млн в рамках договора о кредитовании одного из сибирских предприятий. Поскольку кредит не был возвращен, юристы ВТБ сначала подали на поручителей в российский суд, а потом и в кипрский.

 

Сенсационное решение окружной суд Никосии вынес 20 мая, удовлетворив ходатайство ВТБ, рассказали источники "Ъ", знакомые с ходом процесса. Судебным приказом было запрещено "отчуждение, передача, дарение, залог и любое иное обременение активов, движимого или недвижимого имущества, принадлежащих Сергею Таруте напрямую или косвенно". В список арестованных, по сведениям источника "Ъ", близкого к ВТБ, попали восемь структур, связанных с нынешним губернатором Донецкой области. Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd.

 

Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. До 2009 года господин Тарута был одним из основных акционеров ИСД, но затем 50% плюс 2 акции холдинга были проданы российским инвесторам во главе с бывшим совладельцем Evraz Group Александром Катуниным (остальные участники неизвестны). Акции покупались у Виталия Гайдука, Сергея Таруты и Олега Мкртчана. Господин Гайдук вышел из капитала ИСД, господа Тарута и Мкртчан остались акционерами.

 

По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте. В Dargamo (создана в 2008 году, акционерный капитал — €500 тыс.) у него 100 акций, еще 499 900 акций принадлежат Enard Investments Ltd (Британские Виргинские острова). Среди арестованных активов Arrowcrest Ltd — украинский футбольный клуб "Металлург" (25,3% принадлежит Arrowcrest Ltd.), по 33,4% кипрских операционных компаний IGH Industrial Group Holding Ltd и ISHS Industrial Steel Holding Co. Ltd. и 19,94% акций строительной компании из Македонии Beton A.D. Источники "Ъ" утверждают, что также под арест попали бумаги польской Gdansk Shipyard Group SP Z.O.O., совладельца Гданьской судоверфи (75%), однако найти подтверждение связи этой компании с Arrowcrest в кипрском реестре "Ъ" не удалось.

 

Иск ВТБ, поданный в окружной суд Никосии, связан с кредитованием банком ООО "Енисейский фанерный комбинат" — инициатором и одним из инвесторов этого проекта выступал тот же Александр Катунин. В 2008-2011 годах ВТБ предоставил предприятию кредиты на общую сумму $203,2 млн. Сейчас задолженность по ним без учета штрафов и процентов составляет $181,3 млн. В 2011 году Александр Катунин и его тогдашний партнер Сергей Тарута выступили поручителями по ряду кредитов для ООО на сумму более $30 млн солидарно.

 

Поскольку в ноябре 2013 года арбитражный суд Красноярского края возбудил дело о банкротстве Енисейского фанерного комбината, ВТБ для взыскания средств по договору поручительства подал в суд иск на $30 млн к господам Катунину и Таруте. В конце февраля этого года суд полностью удовлетворил требования кредитора. Вскоре после этого активы одного из поручителей, нового губернатора Донбасса, были обнаружены на Кипре, поэтому 16 мая ВТБ обратился в суд Никосии, а уже через четыре дня иск был рассмотрен и удовлетворен. Подобное решение стало возможным благодаря тому, что еще СССР (правопреемником которого является Россия) в 1984 году заключил с Кипром соглашение об оказании правовой помощи как по гражданским, так и по уголовным делам.

 

Руководитель пресс-службы Донецкой областной госадминистрации Илья Суздалев заявил "Ъ", что ему ничего не известно о решении как Мещанского суда Москвы, так и кипрской судебной инстанции. По его словам, иски, видимо, связаны исключительно с личным бизнесом губернатора, а потому никаких комментариев быть не может.

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь