Сейчас уже открыто 326 уголовных производств на общую сумму 64 млрд грн.
В основном уголовные производства открыты по таким статьям Уголовного кодекса: ст.364-1 "Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ст. 388 "Незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест, залогового имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации" и ст. 190 "Мошенничество".
По доведению до банкротства банков подано 20 заявления против собственников и топ-менеджмента 9 банков на общую сумму 20 млрд грн.
Скрин с видео Hromadske.TV
"Во время столкновений у парламента пострадало пять милиционеров. В милицию были доставлены трое наиболее активных участников событий. После опроса их отпустили. Позже в медучреждение был доставлен один пострадавший работник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении МВД.
По информации правоохранителей, вчера возле Верховной рады во время проведения митинга активисты подожгли шины, оказывали препятствие правоохранителям, которые пытались прекратить беспорядок и работникам ГСЧС при попытках потушить пожар. "За противоправные действия в правительственном квартале правоохранители доставили в Печерское райуправление милиции столицы трех наиболее активных участников событий для выяснения всех обстоятельств происшествия. После того, как у них взяли объяснения, они покинули помещение райуправления", - сообщили в МВД.
Следственным отделом Печерского районного управления столицы открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. В этой норме идет речь о том, что если хулиганство (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом), хулиганские действия, совершенные группой лиц, или хулиганство, сопровождаемое сопротивлением представителю власти, одновременно были осуществлены "с использованием огнестрельного или холодного оружия или другого предмента, заранее приспособленного для нанесеня телесных повреждений", то оно наказывается лишением воли на срок от 3 до 7 лет.
Движение автомобильного транспорта возле Верховной рады разблокировано.
“По состоянию на 17:10 в Киеве разблокированы улицы, в частности, возле Верховной рады удалось движение автотранспорта было полностью восстановлено. Массовые мероприятия еще продолжаются”, — сообщили "УНН" в пресс-службе киевского МВД.
Ранее митингующие, требующие принятия закона о льготной ковертации валютных кредитов, заблокировали выходы по периметру Верховной рады: возле заборов по улице Грушевского, а также за линией оцепления на площади Конституции. Активисты требовали, чтобы каждый, кто выходит из здания парламента, возвращался на свое место и работал.
Broadcast live streaming video on Ustream
“По состоянию на 17:10 в Киеве разблокированы улицы, в частности, возле Верховной рады удалось движение автотранспорта было полностью восстановлено. Массовые мероприятия еще продолжаются”, — сообщили "УНН" в пресс-службе киевского МВД.
Ранее митингующие, требующие принятия закона о льготной ковертации валютных кредитов, заблокировали выходы по периметру Верховной рады: возле заборов по улице Грушевского, а также за линией оцепления на площади Конституции. Активисты требовали, чтобы каждый, кто выходит из здания парламента, возвращался на свое место и работал.
Broadcast live streaming video on Ustream
В распоряжении FinMaidan оказались материалы с информацией о проведении киевской милицией следственных действий в отношении кредитного союза «Володар». Уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований еще 10 декабря 2013 года. После чего следственный отдел Соломенского РУ ГУМВД в Киеве начал досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса – «мошенничество, совершенное в крупных размерах». Наказывается лишением воли от трех до восьми лет. По состоянию на октябрь 2014-го следствие продолжалось.
Следствие выяснило, что ГУ Миндоходов в Киеве провело документальную внеплановую выездную проверку КС «Володар» за период с 1 января 2011 года по 30 сентября 2013-го и установило «вероятность присвоения должностными лицами КС «Володар», при участии должностных лиц ООО «Траектория», средств членов кредитного союза».
В рапорте старшего оперуполномоченного МВД говорится, что КС выдавал кредиты на сумму 1 млн грн заемщикам с доходами не выше 25 тыс. грн в год. Подписи одних и тех же заемщиков на кредитных договорах и на приложениях к ним отличались. Более того, следователи получили показания одной из заемщиц, что она никаких договоров с КС не подписывала, средств не вносила и ничего не получала из кассы КС. Общая сумма нарушений – 14 млн грн.
Следствие установило, что главой набсовета КС в период совершения преступлений был Сергей Клименко, а фактическим собственником КС – экс-депутат-регионал, бывший глава Соломенской РГА Киева Максим Луцкий. «Согласно информации, предоставленной сотрудниками КС «Володар», все указания по оформлению «фиктивных» кредитов давал Сергей Клименко по распоряжению Максима Луцкого. Также выяснилось, что Максиму Луцкому принадлежит более 50 компаний, которые задействованы в схемах по отмыванию средств и получении «фиктивных» кредитов. Установлено, что Сергей Клименко совместно с Максимом Луцким создали преступную схему по покупке ликвидных финансовых учреждений и банков, которые в дальнейшем были доведены до банкротства с использованием КС «Володар» с целью отмывания средств через фиктивные кредиты», – говорится в рапорте.
Также Максим Луцкий был связан с Терра Банком, в который 22 августа 2014 года была введена временная администрация. На базе части активов Терра Банка в начале этого года был создан переходной Кристалбанк. Подробнее ...
Следствие выяснило, что ГУ Миндоходов в Киеве провело документальную внеплановую выездную проверку КС «Володар» за период с 1 января 2011 года по 30 сентября 2013-го и установило «вероятность присвоения должностными лицами КС «Володар», при участии должностных лиц ООО «Траектория», средств членов кредитного союза».
В рапорте старшего оперуполномоченного МВД говорится, что КС выдавал кредиты на сумму 1 млн грн заемщикам с доходами не выше 25 тыс. грн в год. Подписи одних и тех же заемщиков на кредитных договорах и на приложениях к ним отличались. Более того, следователи получили показания одной из заемщиц, что она никаких договоров с КС не подписывала, средств не вносила и ничего не получала из кассы КС. Общая сумма нарушений – 14 млн грн.
Следствие установило, что главой набсовета КС в период совершения преступлений был Сергей Клименко, а фактическим собственником КС – экс-депутат-регионал, бывший глава Соломенской РГА Киева Максим Луцкий. «Согласно информации, предоставленной сотрудниками КС «Володар», все указания по оформлению «фиктивных» кредитов давал Сергей Клименко по распоряжению Максима Луцкого. Также выяснилось, что Максиму Луцкому принадлежит более 50 компаний, которые задействованы в схемах по отмыванию средств и получении «фиктивных» кредитов. Установлено, что Сергей Клименко совместно с Максимом Луцким создали преступную схему по покупке ликвидных финансовых учреждений и банков, которые в дальнейшем были доведены до банкротства с использованием КС «Володар» с целью отмывания средств через фиктивные кредиты», – говорится в рапорте.
Также Максим Луцкий был связан с Терра Банком, в который 22 августа 2014 года была введена временная администрация. На базе части активов Терра Банка в начале этого года был создан переходной Кристалбанк. Подробнее ...
Согласно сообщению пресс-службы МВД, задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность.
В своей деятельности подозреваемые использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия.
"Чтобы скрыть противоправную деятельность, организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы", - сказано в сообщении.
В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн грн неучтенной наличности.
По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.
По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд грн в год.
Для прекращения противоправной деятельности проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания на территории Киева, Киевской, Донецкой и Львовской областей.
Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений Государственной фискальной службы в столице и в Донецкой области.
В своей деятельности подозреваемые использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия.
"Чтобы скрыть противоправную деятельность, организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы", - сказано в сообщении.
В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн грн неучтенной наличности.
По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.
По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд грн в год.
Для прекращения противоправной деятельности проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания на территории Киева, Киевской, Донецкой и Львовской областей.
Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений Государственной фискальной службы в столице и в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно сообщению, департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств в наличные через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг.
Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.
По предварительным данным, таким образом преступники вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд грн.
В рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Согласно сообщению, департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств в наличные через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг.
Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.
По предварительным данным, таким образом преступники вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд грн.
В рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Об этом он заявил сегодня на заседании Киевсовета.
Напомним, сегодня произошел взрыв на улице Борщаговской возле жилого здания. Там на первом этаже расположена аптека и отделение Сбербанка России. "Это в жилом доме. Видео с камер будут изымать", – рассказали в милиции.
Позже, в 8:00, в отделение милиции позвонили прохожие и сообщили, что возле входа в банк на проспекте Победы находится странного вида металлическая банка, перемотанная черной изолентой.
"Наши специалисты тут же выехали на место происшествия. При помощи робота-сапера найденный предмет поместили в специальную емкость и обезвредили", – рассказали в пресс-службе Шевченковского РУВД.
Как объяснили в милиции, части подозрительного предмета будут направлены на экспертизу. "После его проведения будет выяснено содержимое металлической банки", – рассказали в милиции.
По материалам "Сегодня"
"Работники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Одесской области разоблачили факт злоупотребления должностными лицами одного из коммерческих банков Одессы. По данному факту открыто уголовное производство по ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.
Установлено, что банковские служащие, используя свое служебное положение, вопреки требованиям Национального банка, с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенному ухудшению состояния ликвидности банка. Также правонарушители присвоили денежные средства, предназначенные на поставку программного обеспечения банка.
"Своими действиями они нанесли материальный ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 4 миллиарда 665 миллионов гривен", - сообщили в милиции.
Установлено, что банковские служащие, используя свое служебное положение, вопреки требованиям Национального банка, с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенному ухудшению состояния ликвидности банка. Также правонарушители присвоили денежные средства, предназначенные на поставку программного обеспечения банка.
"Своими действиями они нанесли материальный ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 4 миллиарда 665 миллионов гривен", - сообщили в милиции.
С целью подтверждения преступной деятельности руководства 16 марта в помещении банка были проведены обыски.
Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины, во время обысков милиция изъяла более 1 млн грн наличными, несколько десятков печатей и клише с подписями директоров фиктивных фирм.
Установлено, что «конверт» организовали 7 жителей города Киева и Киевской области.
Злоумышленники стремились минимизировать налоговые обязательства, уклониться от уплаты НДС и перевести безналичные средства в наличные. Для этого члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями были заключены формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики.
В рамках уголовного производства объявлено 17 определений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.
Также оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. Во время обысков милиционеры изъяли 1,2 млн грн наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.
По данному факту открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.
Установлено, что «конверт» организовали 7 жителей города Киева и Киевской области.
Злоумышленники стремились минимизировать налоговые обязательства, уклониться от уплаты НДС и перевести безналичные средства в наличные. Для этого члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями были заключены формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики.
В рамках уголовного производства объявлено 17 определений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.
Также оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. Во время обысков милиционеры изъяли 1,2 млн грн наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.
По данному факту открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.
"По факту событий во НБУ 26 февраля была создана комиссия для объективного выяснения обстоятельств, за время работы комиссии были собраны и обработаны имеющиеся фото и видеоматериалы, опрошено 70 военнослужащих НГУ и 7 работников милиции, 22 гражданина", - сообщили в МВД.
Комиссия пришла к выводу, что руководство Печерского РУ МВД не предоставило надлежащей оценки обстоятельств, сложившихся по проведению акции под НБУ, не обеспечило количественную и качественную охрану общественного порядка.
"Было проигнорировано возможность любых провокаций, а также недовольство действиями участников акции со стороны рядовых граждан", - говорится в отчете.
"В связи с этим начальника Печерского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве Карпик С.М. уволен. Комиссией внесены предложения об увольнении замначальника - начальника милиции общественной безопасности этого же управления Соцкого В.С., который в настоящее время отстранен от выполнения обязанностей", - сообщили в МВД.
Также комиссия приняла решение о наложении на замначальника - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве Коваленко И.А. дисциплинарного взыскания - выговора.
"Начальнику ГУМВД в Киеве Терещуку А.Д. указано на низкую организацию деятельности подчиненных в части обеспечения охраны общественного порядка в Киеве", - говорится в сообщении.
Во время работы комиссией будет дана оценка роли руководства Нацгвардии во время событий у здания НБУ.
"Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности других должностных лиц будет принято по результатам работы комиссии и предоставления их действиям правовой оценки", - добавили в МВД.
Материалы расследования будут направлены в ГПУ для принятия решения согласно законодательству.
По материалам "Украинская правда"
Комиссия пришла к выводу, что руководство Печерского РУ МВД не предоставило надлежащей оценки обстоятельств, сложившихся по проведению акции под НБУ, не обеспечило количественную и качественную охрану общественного порядка.
"Было проигнорировано возможность любых провокаций, а также недовольство действиями участников акции со стороны рядовых граждан", - говорится в отчете.
"В связи с этим начальника Печерского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве Карпик С.М. уволен. Комиссией внесены предложения об увольнении замначальника - начальника милиции общественной безопасности этого же управления Соцкого В.С., который в настоящее время отстранен от выполнения обязанностей", - сообщили в МВД.
Также комиссия приняла решение о наложении на замначальника - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве Коваленко И.А. дисциплинарного взыскания - выговора.
"Начальнику ГУМВД в Киеве Терещуку А.Д. указано на низкую организацию деятельности подчиненных в части обеспечения охраны общественного порядка в Киеве", - говорится в сообщении.
Во время работы комиссией будет дана оценка роли руководства Нацгвардии во время событий у здания НБУ.
"Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности других должностных лиц будет принято по результатам работы комиссии и предоставления их действиям правовой оценки", - добавили в МВД.
Материалы расследования будут направлены в ГПУ для принятия решения согласно законодательству.
По материалам "Украинская правда"
ТОП-новости
