С валюты не сводят взор

С валюты не сводят взор

НБУ уведомил банки об их обязанности выявлять подозрительные финансовые операции, связанные с покупкой валюты и ее перечислением за рубеж. Банки обязаны выяснять экономический смысл таких операций и собирать досье на их участников. Если трансакция будет выглядеть подозрительной, ее могут «заморозить». Это усложнит работу банковских клиентов – юридических лиц, но НБУ станет легче бороться со схемами по выводу капитала из Украины.

НБУ упростил работу с валютными сертификатами

Национальный банк (НБУ) разрешил банкам зачислять на текущий счет клиентов-физических лиц валютные поступления от погашения именных сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в иностранной валюте, и процентов по ним.

Страница 87 из 96

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь