Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств.
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля составил 20,105 млрд грн, что в 4 раза превышает январский показатель.
Сегодня в Киеве в одном из отделений ПриватБанка службой безопасности финучреждения задержан и передан полиции житель столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тыс. фальшивых гривен, изготовленных кустарным способом с помощью обычного ксерокса.
В 2017 году через систему электронных платежей (СЭП) осуществлено 331,635 млн начальных платежей на сумму 20,937 трлн грн.
Генеральная прокуратура не установила причастности инвестиционной группы ICU к выведению $1,5 млрд окружением бывшего президента Виктора Януковича.
Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя управления одного из банковских учреждений, который присвоил себе $100 тыс. клиента.
Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что офшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.
В наличном обращении страны на начало 2018 года находилось наличности (банкнот и монет) на общую сумму 361,5 млрд грн.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит расследование в отношении главы правления Ощадбанка и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на $21 млн, которые банк перечислил в госбюджет.
Генеральная прокуратура в 2018 году планирует конфисковать 5 млрд грн средств бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.
ТОП-новости
