Национальный банк за 2017 год 152 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к информации в рамках расследований уголовных преступлений в банковской сфере.
Национальный банк (НБУ) отменяет требование к банкам о предоставлении скан-копий документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов, связанных покупкой и перечислением валюты за границу.