Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Киевской области разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
В Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 180 млн грн.
В течение января-марта столичная налоговая милиция ликвидировала шесть незаконных конвертационных центров и установила 78 транзитно-конвертационных предприятий.
В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн грн.
В Харькове ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн грн.
ТОП-новости