Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой ликвидировали в Одессе конвертационный центр с оборотом 30 млн грн в месяц.
Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 660 млн грн в Житомирской области.
Налоговой милицией Киева разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн грн.
В Черкасской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом 51 млн грн.
Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра.
Сотрудники налоговой милиции вместе с СБУ прекратили деятельность конвертационного центра в Полтавской области с оборотом 75 млн грн.
Налоговой милицией Киевской области совместно с сотрудниками прокуратуры области прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 52 млн грн.
Сотрудники налоговой милиции Ивано-Франковской области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 7,5 млн грн.
В первом квартале 2016 года сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) пресечена деятельность 30 центров конвертации средств, в состав которых входило 309 транзитно-конвертационных предприятий.
Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр в Запорожской области с оборотом 150 млн грн.
ТОП-новости