Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 29 августа по 2 сентября вынесла 28 постановлений о наложении санкций за правонарушения.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с начала года проверила 6 субъектов первичного финансового мониторинга (профессиональных участников фондового рынка) и выявила нарушений антиотмывочного законодательства на сумму свыше 25 млрд грн.
Национальный банк ликвидирует КСГ Банк за систематическое нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 22 по 26 августа вынесла 10 постановлений о наложении санкций за правонарушения.
Национальный банк в июле 11 раз предоставлял информацию для расследований уголовных правонарушений в банковской сфере.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостанавливает сотрудничество с ООО «Самсон», которое решением исполнительной дирекции от 12 февраля 2015 года было квалифицировано для оказания услуг по направлению «Организация торгов».
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 15 по 19 августа вынесла 15 постановлений о наложении санкций за правонарушения.
Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 4 июля по 22 июля вынесла 93 постановления о наложении санкций за правонарушения.
В течение первого полугодия по результатам рассмотрения дел о правонарушениях на фондовом рынке к участникам рынка было применено 1211 финансовых санкций на общую сумму 21,21 млн грн, из которых в бюджет уплачено лишь 4% (932 тыс. грн).
ТОП-новости
