Сотрудниками налоговой милиции Киева ликвидирован конвертационный центр, который «специализировался» на покупке ценных бумаг.
Прокуратура Кировоградской области и управление Службы безопасности выявили факты отмывания средств сотрудниками ГП "Укрпочта" на 22 млн грн.
Налоговой милицией, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Киевской области.
Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении лица, которое присвоило более 160 млн грн Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Служба безопасности Украины в Киеве и Харькове ликвидировала конвертационный центр, с помощью которого осуществлялось финансирование боевиков на Донбассе.
Налоговая милиция Житомирской области прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 2 млрд грн.
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финмониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в 2014-2016 годах вывел в "тень" более 1 млрд грн.
Сотрудниками налоговой милиции ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Кременчуге Полтавской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей.
ТОП-новости