За 9 месяцев Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.
Служба безопасности Украины разоблачила группу коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению пророссийских террористических организаций "Л/ДНР".
«Украинская биржа» отвергает фабулу расследования СБУ, которая уличила схему в биржевых операциях с ОВГЗ.
День 11 октября запомнился участникам украинского фондового рынка массовыми обысками в полутора десятках компаний. Сотрудники правоохранительных органов наведались не только в офисы, но и домой к руководителям учреждений. В СБУ утверждают, что расследуют вывод и отмывание свыше 100 млн грн через покупку-продажу ОВГЗ. Участники рынка ожидают резкого падения спроса на облигации из-за страха попасть под следствие СБУ (укр.).
Спецслужба внезапно нашла на украинском фондовом рынке «легализацию и манипулирование».
Служба безопасности Украины закончила обыск в доме главы инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака без предъявления ему обвинений, без изъятия или копирования документов.
Служба безопасности Украины и прокуратура Киева 9 октября провели обыск в финансовой компании Moneyveo.
Служба безопасности Украины разоблачила в присвоении государственных средств чиновников Государственного агентства автомобильных дорог.
Cотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов в размере почти 30 млн грн предприятию из Луганской области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".
ТОП-новости
