Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией прекратили противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, действующей в Днепропетровской области, участники которой обманули жителей Украины на более чем 75 млн грн, сообщили в СБУ.
В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 млн грн.
Под пристальным вниманием СБУ оказались страховые компании Юрия Явтушенко. СБУ после проведенных обысков обвинила страховщиков в «отмывании» почти 4,5 млрд грн, в том числе во время работы с «олигархом режима Януковича». В компаниях «Саламандра-Украина» и «ДИМ Страхование» все обвинения отрицают и считают все свои транзакции законными (укр.).
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к бывшему президенту Виктору Януковичу.
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в двух страховых компаниях Юрия Явтушенко – «ДИМ Страхование» и «Саламандра».
Фонд гарантирования вкладов физических лиц утверждает, что благодаря его тесному сотрудничеству с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ вчера была прекращена деятельность преступной группы, вымогавшей неправомерную выгоду в особо крупных размерах, и в состав которой входило уполномоченное лицо ФГВФЛ.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли в Сумах деятельность нелегального контакт-центра, который был организован по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве одного из фигурантов дела по присвоению 250 млн грн государственного ПАО АБ "Укргазбанк".
Сотрудники прокуратуры Ивано-Франковской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который переведено в наличность и выведены в теневой оборот более 22 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры разоблачили во взяточничестве руководителя одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.
ТОП-новости
