Хозяйственный суд Киева заблокировал более 18 млн грн на корреспондентском счете Укрсоцбанка по иску компании «Проект-А».
1 июля 2015 года вступило в силу постановление Окружного административного суда Киева от 15 июня 2015 года, которым окончательно отменены решения Кабинета министров № 74 от 08.09.2014 и № 76 от 11.09.2014 о переводе зарплатных проектов бюджетных организаций и государственных предприятий в государственные банки.
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя главы Национального банка Бориса Приходько и экс-председателя правления ЗАО "Аграрный фонд" Александра Кирюка.
Высший хозяйственный суд оставил в силе решение суда апелляционной инстанции о возвращении Родовид Банку 283 млн грн, незаконно полученных ЗАО "Укргаз-Энерго".
В судебной практике сформировалась двойная трактовка понятия «предъявление требования», что снижает шансы банков на эффективное взыскание долгов с поручителей. Поэтому УкрСиббанк обратился в Конституционный суд, чтобы он помог разобраться в этом. Фактически конфликт возник вокруг вопроса: как долго банк может вести переговоры с должником и поручителем, прежде чем пойдет в суд.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, избрание указанного пресечения предоставляет законные основания следователем Генеральной прокуратуры для обращения в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о выдаче (экстрадиции) Юрия Колобова.
Такие же решения Печерский районный суд Киева принял в отношении бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.
Напомним, 24 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Юрия Колобова и других членов правительства Украины по делу о привлечении Украиной $3 млрд кредита у России.
О том, что прокуратура Австрии ищет доказательства отмывания денег Алексеем Азаровым, австрийское издание Die Presse сообщало в начале июня 2014 года. Журналистам стало известно, что в конце февраля 2014 года прокуратура Вены начала расследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины. Поводом стали подозрения одного из австрийских банков, представители которого поделились своими сомнениями с правоохранительными органами. Следователи заинтересовались деятельностью компании Garda Handels- und Beteiligungs GmbH в центре Вены, ранее ею руководила супруга Алексея Азарова Лилия. До мая 2014 года она также владела изданием Vienna Deluxe Magazine.
Наряду с Азаровым-младшим и его супругой в отмывании денег и нарушении закона о санкциях подозревались налоговый консультант из Кремса Кристоф Г. и бизнес-адвокат из Бадена Фридрих Б.
Бизнес-адвокат является ключевой фигурой в расследовании. Он утверждает, что выполнял все правила ЕС и не знает о фактах, которые бы свидетельствовали об отмывании денег. "Несмотря на европейские политические цели, я не сомневаюсь в австрийском праве и справедливости", - заявил юрист.
Bloomberg сообщал, что в австрийском корпоративном реестре сын Азарова значится как бывший управляющий директор венской компании Sustainable Ukraine gemeinnuetzige Forschung GmbH (занималась исследованием европейской интеграции Украины). Лилия Азарова, согласно реестру, владеет 50% издательского дома Publishing Deluxe Holding GmbH.
В Австрии отмывание денежных средств грозит сроком от одного до десяти лет лишения свободы. Положения банковского законодательства страны значительно мягче, чем в соседних государствах, из-за чего Вена подвергается давлению со стороны партнеров по ЕС и всего международного сообщества, требующих привести австрийские нормы в соответствие с западными стандартами.
В марте 2014 года Евросоюз ввел финансовые ограничения в отношении 18 украинцев. В список вошли чиновники и бизнесмены, близкие к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Европейские страны заморозили банковские счета фигурантов списка. В ответ Янукович и его окружение подали иски в Европейский суд в Люксембурге - они намерены оспорить правомерность введения санкций.
СМИ сообщали, что Азаров после свержения Януковича выехал в Австрию к своему сыну Алексею. В феврале, еще до объявления санкций, в столице Австрии местный "Автомайдан" пикетировал особняк, предположительно принадлежащий семье Азарова.
По материалам РБК-Украина
Окружной административный суд Киева посчитал, что правительство не имеет права назначать руководителя Нацкомфинуслуг – решение о назначении Андрея Волкова признано незаконным. Будет ли Кабмин оспаривать его, пока неизвестно. Юристы отмечают, что юридическая коллизия позволяет оспорить любое назначение, в том числе и назначение Максима Полякова временно исполняющим обязанности главы комиссии. Решение этой проблемы пылится в Верховной Раде уже два с половиной месяца.
ТОП-новости