Передовые технологии помогают финансовым учреждениям во всем мире успешно проводить мониторинг клиентов и обрабатывать растущий объем банковской информации. Об этих тенденциях, опыте ПУМБ по автоматизации процессов финмониторинга, а также о необходимых решениях для обеспечения надежной работы банков рассказал заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.
В 2020 году численность штатных работников уменьшилась, однако количество вакансий увеличилось.
Народные депутаты из фракции «Слуга народа» предлагают увеличить максимальный размер платежа без идентификации клиента с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн.
Национальный банк в мае применил к двум банков и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Введение с 28 апреля запрета на анонимные банковские переводы на сумму более 5 тыс. грн изменило регламент работы банковских касс
С таким риском могут столкнуться клиенты, которые проводят подозрительные операции
После того как 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, банкам нужно будет перенастроить свои внутренние системы обнаружения клиентов с высоким риском
С 28 апреля порог финансового мониторинга увеличился с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн, но это не значит, что серому и теневому бизнесу почти втрое подняли границу дробления схемных операций
29 апреля «Финансовий клуб» провел круглый стол на тему: «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?»
29 апреля в 12:00 «Финансовий клуб» проведет круглый стол на тему: «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?»
ТОП-новости
