Передовые технологии помогают финансовым учреждениям во всем мире успешно проводить мониторинг клиентов и обрабатывать растущий объем банковской информации. Об этих тенденциях, опыте ПУМБ по автоматизации процессов финмониторинга, а также о необходимых решениях для обеспечения надежной работы банков рассказал заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.
Национальный банк в мае применил к двум банков и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ТОП-новости