Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).
Deutsche Bank выплатит более $16 млн для урегулирования обвинений в нарушении законодательства США о коррупции.
Банк Кредит Днепр подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения регулятора о наложении штрафа в размере 1,29 млн грн.
Национальный банк оштрафовал Банк Кредит Днепр на 300 тыс. грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк получил официальное уведомление об обжаловании в судебном порядке решения регулятора о наложении штрафа на Альпари Банк.
МТБ Банк обжаловал в суде решение НБУ о наложении на него штрафа в апреле на сумму 4,35 млн грн.
Аудиторская компания KPMG согласилась выплатить штраф на сумму $50 млн, чтобы урегулировать претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающиеся махинаций с результатами аудиторских проверок.
Подразделения аудита ГФС с начала года провели 5,1 тыс. проверок, по результатам которых оштрафовали субъектов хозяйствования на 198,4 млн грн за нарушения законодательства в сфере наличных операций.
Бизнес призывает отменить устаревший указ о штрафных санкциях за нарушение норм обращения наличности.
Окружной административный суд Киева отменил 10 тыс. грн штрафа Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к компании «Таск-Брокер».
ТОП-новости
