В банке "Глобус" проведен обыск

Как сообщает пресс-служба ГУ Министерства доходов и сборов в Киевеследственно-оперативными подразделениями управления осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины, относительно проведения сомнительных финансовых операций на общую сумму свыше 390 млн грн, по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

"На днях Печерским районным судом Киева вынесено определение о разрешении на проведение обысков в уголовном производстве", - отмечают в Миндоходов. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В банке "Глобус"  в ответ сообщили, что 
28 мая в главном офисе банка по адресу Киев, пер. Куреневский 19/5, СУ ФГ ГНИ Печерского района Киева провела следственные действия в отношении одного из клиентов банка.

 

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь