"Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. В течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела изъяли $150 тыс., 7 тыс. евро и 650 тыс. грн.

Также у дельцов обнаружено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок.

Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании "конверта", осуществляется их проверка.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.