Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертцентр "обслуживал" почти 100 столичных предприятий. Через ряд фиктивные фирмы организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличность.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли свыше 750 тыс. грн и талоны на более чем 50 тонн горючего.

Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокированы десять счетов, которые использовались организаторами для осуществления операций.

Открыто уголовное производство по ст. 205 и 209 УК.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.