Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), незаконную деятельность организовала группа лиц. Через транзитно-конвертационные предприятия они переводили безналичные средства в наличные и передавали их клиентам за вычетом процентов в размере 10-13%.

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 420 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 70 млн грн.

В ходе проведенных обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъято денежные средства в сумме 50 тыс. грн. и $10 тыс. (общая сумма в гривневом эквиваленте – 300 тыс. грн). Кроме того, было изъято компьютерную технику, средства связи, банковские карты, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, электронные носители информации, печати и штампы фиктивных предприятий.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.