"Группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных фирм.

Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и озвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию. Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках.

В ГФС отметили, что на основании постановлений суда проведено 4 обыска в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, по результатам которых изъято 52 тыс. евро, $33 тыс., 150 тыс. грн (2,516 млн в гривневом эквиваленте), печать предприятия, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью более 42,4 млн грн, которое было выведено из ипотеки преступным путем.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.