Как сообщает агентство Синьхуа, онлайн-платформа Ezubao, с помощью которой граждане направляли деньги с целью получения процентов от вклада в будущем, насчитывает около 900 тыс. клиентов. Создатели платформы использовали в ее деятельности правила финансовой пирамиды.

Согласно сообщению, среди арестованных Дин Нин — глава компании Yucheng Group, запустившей платформу в июле 2014 года. Подозреваемые обвиняются в привлечении новых инвесторов в мошеннический проект, где новым участникам обещали двойную годовую прибыль.

Отмечается, что 95% проектов Ezubao были фальшивыми. Расследование деятельности онлайн-платформы началось в декабре 2015 года.

Чтобы скрыть следы своей деятельности, менеджеры Ezubao закопали более 1,2 тыс. книг бухгалтерского учета на глубине более шести метров в провинции Аньхой. Полиции понадобилось 20 часов на то, чтобы два экскаватора раскопали место, где были спрятаны книги.

По материалам РИА Новости

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.