Такие данные обнаружили литовские журналисты из издания 15min.lt в базе данных Международного проекта журналистских расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно расследованию, эти средства лежат на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды в течение последних 17 лет каждые несколько месяцев продолжают их заморозку.

Речь идет о части из порядка $200-250 млн, которые связывают с господином Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах по представлению США еще в 2004 году.

Счет с $30 млн в бывшем литовском банке Hermis принадлежал ликвидированному банку Павла Лазаренко European Federal Credit Bank, а литовское отделение банка SEB в 2000 году купило банк Hermis вместе с этим счетом.

В SEB отказались сообщать какую-либо информацию о своих клиентах, но подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами.

"Мы не можем комментировать текущее расследование", - заявила представитель литовского филиала SEB.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.