В СБУ сообщили, что финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии почти 700 млн грн. В залог, согласно условиям договора, банку было передано имущество заемщика.

После этого злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета офшорных компаний, а залоговые активы предприятия незаконно вывели из-под контроля госбанка в пользу третьих лиц. Таким образом государству был нанесен ущерб на почти 1 млрд грн.

В данное время принимаются меры по возврату незаконно отчужденных активов.

Двум фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364-1 УК.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.