Показать содержимое по тегу: конвертцентр
Понедельник, 23 сентября 2019 12:08
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более миллиарда гривен в год, который действовал в Киеве.
Опубликовано в
Новости
Вторник, 18 июня 2019 18:11
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 млн грн
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Опубликовано в
Новости
Среда, 12 июня 2019 16:56
В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киевской области разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
Опубликовано в
Новости
Среда, 15 мая 2019 16:05
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 млн грн
В Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 180 млн грн.
Опубликовано в
Новости
Понедельник, 06 мая 2019 09:42
Львовских налоговиков подозревают в организации конвертцентра
Государственное бюро расследований (ГБР) расследует причастность должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы Львовской области к работе незаконного конвертцентра с оборотом 500 млн грн в месяц.
Опубликовано в
Новости
Вторник, 16 апреля 2019 13:08
С начала года в Киеве ликвидировали 6 конвертцентров
В течение января-марта столичная налоговая милиция ликвидировала шесть незаконных конвертационных центров и установила 78 транзитно-конвертационных предприятий.
Опубликовано в
Новости
Среда, 10 апреля 2019 18:51
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 280 млн грн
В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн грн.
Опубликовано в
Новости
Среда, 03 апреля 2019 17:39
В Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом 240 млн грн
В Харькове ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн грн.
Опубликовано в
Новости
Среда, 27 марта 2019 17:55
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 400 млн грн
Сотрудники ГФС прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 млн грн.
Опубликовано в
Новости
Понедельник, 02 июля 2018 15:59
В Киеве ограбили конвертцентр
В Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег.
Опубликовано в
Новости
ТОП-новости
