Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 18 декабря 2019 решил дело «Мегабанк против НБУ» в большей степени в пользу Мегабанка.

Национальный банк в ноябре применил к четырем банкам санкционные меры за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле отменил решение регулятора о наложении штрафа на Мегабанк.

Национальный банк заявил, что основаниями для 6,2-миллионного штрафа для Мегабанка стали задокументированные факты снятия группой физлиц – клиентов банка наличных с марта 2017 года по апрель 2018 года на сумму 211,8 млн грн.

Мегабанк оспорил в суде февральский штраф Национального банка в размере 6,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.