Показать содержимое по тегу: мошенничество

Банкротство небольшого банка «Аркада» стало вызовом для финансовой системы, поскольку под вопросом оказались не средства вкладчиков, а 36 тысяч «иных» инвесторов. Более 12 тыс. человек вложили средства в строительные проекты «Аркады», а 24 тыс. клиентов доверили свои средства пенсионному фонду банка. Возврат их 9,5 млрд грн инвестиций стал «головной болью» государства. Механизмов гарантированного возврата средств нет, поэтому юристы советуют пострадавшим отстаивать свою позицию в судах.

Опубликовано в Статьи

Идея Банк присоединяется к Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству, которую запустил Национальный банк Украины 7 июля 2020. Цель кампании - научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.

Опубликовано в ИДЕЯ БАНК

Украина и Европейский Союз провели шестое заседание Совета ассоциации 28 января в Брюсселе, на котором обсудили широкий круг вопросов и приняли совместное заявление.

Опубликовано в Новости

Государственный Укргазбанк официально заявил, что защита интересов многочисленных клиентов и недопущение нанесения экономического ущерба государству со стороны недобросовестных заемщиков является одним из приоритетов работы банка. И чем эффективнее банк защищает свои законные права, тем чаще сталкивается с преступными схемами недобросовестных заемщиков – вплоть до заговоров с госрегистраторами и представителями органов судебной власти. Крайне вопиющим стал судейский произвол Северного апелляционного хозяйственного суда от 12.11.2019 по делу № 910/2605/19 по иску банка к ЧАО «Киев-Одежда» о взыскании задолженности по кредиту.

Опубликовано в УКРГАЗБАНК

FinClub выяснил, чем руководствовался Апелляционный суд Лондона, когда разрешил ПриватБанку судиться с Коломойским и Боголюбовым в Великобритании. Суд пришел к выводу, что с помощью британских компаний бывшие акционеры выводили деньги клиентов ПриватБанка. Банку еще придется доказать многомиллиардный масштаб мошеннической схемы, чтобы взыскать с ответчиков $3 млрд, и это займет годы (укр.).

Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management LP и чешская Investhold Ltd подали в суд на миллиардера Радована Витека.
Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза.

Опубликовано в Новости
В 2018 году сумма убытков украинских банков от незаконных действий с платежными карточками составляла 0,0092% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2017 году – 0,0077%, в 2016 году – 0,011%).
Опубликовано в Новости

Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола «Какое будущее ждет NFC-платежи в Украине?», организованного «Финансовым клубом».

Опубликовано в Новости

С апреля 2014 года банк «Украинский финансовый мир» (УФС), главный офис которого находился в Донецке, самовольно прекратил подачу текущей отчетности в НБУ и другие госучреждения.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 12

Присоединяйтесь