Национальный банк ужесточил надзорные подходы к применению мер воздействия к банкам.

За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.

Национальный банк в марте применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Антимонопольный комитет установил, что Фонд госимущества создавал условия для нарушения антиконкурентного законодательства в деятельности операторов авторизованных электронных площадок, которые работают с Единой базой данных отчетов об оценке.

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что с ее декларацией нет проблем, и сегодня она придет в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений.

Из 76 платежеспособных банков на 1 сентября хотя бы один норматив нарушали 16 банков, хотя на 1 августа их было 18, сообщает FinClub.