Показать содержимое по тегу: нарушение

Национальный банк ужесточил надзорные подходы к применению мер воздействия к банкам.

Опубликовано в Новости

За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Опубликовано в Новости

За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.

Опубликовано в Новости

Национальный банк в марте применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости

Антимонопольный комитет установил, что Фонд госимущества создавал условия для нарушения антиконкурентного законодательства в деятельности операторов авторизованных электронных площадок, которые работают с Единой базой данных отчетов об оценке.

Опубликовано в Новости

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

Опубликовано в Новости

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что с ее декларацией нет проблем, и сегодня она придет в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 23 сентября 2019 20:10

Нормативы НБУ нарушает всего 16 банков

Из 76 платежеспособных банков на 1 сентября хотя бы один норматив нарушали 16 банков, хотя на 1 августа их было 18, сообщает FinClub.

Опубликовано в Новости
Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.
Опубликовано в Новости
Понедельник, 15 апреля 2019 15:30

Таможни выявили нарушений на 611 млн грн

В течение января-марта таможнями ГФС выявлено 9,3 тыс. нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 611 млн грн.
Опубликовано в Новости
Страница 1 из 9

Присоединяйтесь