Показать содержимое по тегу: сбу

Служба безопасности заблокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более $250 млн средств, которые вложили в пирамиду более 600 тысяч вкладчиков.

Опубликовано в Новости

Сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском к бывшему руководителю Налоговой службы Сергею Верланову.

Опубликовано в Новости

За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.

Опубликовано в Новости

Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в отделениях АБ «Укргазбанк» и в ПАО «Киевметрострой».

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в теневой сектор экономики более 500 млн грн ежемесячно.

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного ПриватБанка с письмом, в котором выразила недовольство тем, что госбанк судится с бывшим владельцам Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой (укр.).

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе правления и фактическому владельцу компании в нанесении убытков вкладчикам на общую сумму более 80 млн грн.

Опубликовано в Новости

Служба безопасности и Генеральная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении бывших главы правления и финансового директора ПАО «КБ «Пивденкомбанк» по факту растраты $38 млн.

Опубликовано в Новости

Сотрудники Генпрокуратуры, Службы безопасности и ГБР задержали на получении взятки в $30 тысяч начальника одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Опубликовано в Новости

Шевченковский районный суд Киева 23 октября арестовал на два месяца бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко, задержанного накануне СБУ по подозрению в госизмене.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 17

Присоединяйтесь