Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу (презентації)

Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу (презентації)

28 березня «Фінансовий клуб» разом з НБУ провів семінар на тему «Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу»


Спікерами від НБУ виступили: 

 

  • Береза Ігор Володимирович, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
  • Пряженцева Ірина Миколаївна, начальник управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
  • Григоренко Інна Василівна, заступник начальника відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
  • Карпенко Оксана Василівна, старший економіст відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

В програмі семінару були розглянути питання:

  • Результати оцінювання системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму України експертами MONEYVAL.
  • Ризик – орієнтовний підхід як ефективний метод протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом.
  • Застосування до банків заходів впливу.
  • Приклади схем використання послуг банку з протиправною метою.
  • Фінансові операції, що містять ознаки фіктивності.
  • Встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта.
  • Здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників. Постанова №369.

В заході прийняли участь понад 55 спеціалістів банків.

Читайте:  Банкам продлят на квартал жизнь без штрафов

 

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.

Скачать вложения: