ГБР получило доступ к договорам Kroll и юристов ПриватБанка

ГБР получило доступ к договорам Kroll и юристов ПриватБанка

Печерский районный суд Киева 25 сентября дал доступ следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к документам о сотрудничестве ПриватБанка, Национального банка и Министерства финансов с рядом консалтинговых и юридических компаний.

НБУ и ПриватБанк заблокировали проверку расходов на Kroll

НБУ и ПриватБанк заблокировали проверку расходов на Kroll

Национальный банк и ПриватБанк заблокировали проведение Государственной аудиторской службой проверки расходования государственных средств на закупку услуг у Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, «Астерс» и «Астерс Консалт».

НБУ заподозрили в растрате госсредств при найме Kroll

НБУ заподозрили в растрате госсредств при найме Kroll

Главное управление Национальной полиции расследует закупку работниками Национального банка, ПриватБанка и Министерства финансов консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в ПриватБанке (forensic audit).

Что такое «Банк в банке», или как экс-акционеры ПриватБанка пользовались деньгами вкладчиков

Что такое «Банк в банке», или как экс-акционеры ПриватБанка пользовались деньгами вкладчиков

Международное детективное агентство Kroll в 2017 году провело расследование финансовых операций в ПриватБанке и выявило, что экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие инсайдеры и аффилированные с ними лица через связанные компании вывели из банка за последнее десятилетие минимум $5,5 млрд. По крайней мере, о такой сумме убытка ПриватБанка сообщили Нацбанку детективы Kroll (укр.).

Kroll обнаружил утечку из ПриватБанка

Kroll обнаружил утечку из ПриватБанка

ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд. Это выявило агентство Kroll в ходе forensic audit национализированного банка. Юристы рекомендуют передать результаты этого расследования в лондонский суд, который уже рассматривает иск ПриватБанка к бывшим собственникам на $2,5 млрд (укр.).

Kroll выявил мошенничество в ПриватБанке на $5,5 млрд

Kroll выявил мошенничество в ПриватБанке на $5,5 млрд

Международное детективное агентство Kroll установило, что бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали учреждение в мошеннических целях, что привело к убытку банка в $5,5 млрд.

НБУ вновь разблокировал аудит деяний Коломойского

НБУ вновь разблокировал аудит деяний Коломойского

Киевский районный суд Одессы 12 января отменил собственное определение, которым запрещал широкому кругу лиц, в частности ПриватБанка, Нацбанку, компаниям Kroll Associates и AlixPartners Services, заниматься расследованием деятельности экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в ПриватБанке.

Страница 1 из 2

Присоединяйтесь