Национальный банк и ПриватБанк заблокировали проведение Государственной аудиторской службой проверки расходования государственных средств на закупку услуг у Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, «Астерс» и «Астерс Консалт».

Опубликовано в Новости

Главное управление Национальной полиции расследует закупку работниками Национального банка, ПриватБанка и Министерства финансов консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в ПриватБанке (forensic audit).

Опубликовано в Новости

Международное детективное агентство Kroll в 2017 году провело расследование финансовых операций в ПриватБанке и выявило, что экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие инсайдеры и аффилированные с ними лица через связанные компании вывели из банка за последнее десятилетие минимум $5,5 млрд. По крайней мере, о такой сумме убытка ПриватБанка сообщили Нацбанку детективы Kroll (укр.).

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала мошенничество в ПриватБанке до национализации наибольшей аферой XXI века.

Опубликовано в Новости

ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд. Это выявило агентство Kroll в ходе forensic audit национализированного банка. Юристы рекомендуют передать результаты этого расследования в лондонский суд, который уже рассматривает иск ПриватБанка к бывшим собственникам на $2,5 млрд (укр.).

Опубликовано в Статьи

Бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский не стал предметно комментировать выводы детективов Kroll по расследованию махинаций в банке перед его приватизацией.

Опубликовано в Новости

Международное детективное агентство Kroll установило, что бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали учреждение в мошеннических целях, что привело к убытку банка в $5,5 млрд.

Опубликовано в Новости

Киевский районный суд Одессы 12 января отменил собственное определение, которым запрещал широкому кругу лиц, в частности ПриватБанка, Нацбанку, компаниям Kroll Associates и AlixPartners Services, заниматься расследованием деятельности экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в ПриватБанке.

Опубликовано в Новости

Соломенский районный суд Киева 3 января 2018 года удовлетворил ходатайство ООО «Астерс» и отменил судебный запрет на проведение forensic audit ПриватБанка.

Опубликовано в Новости

Генеральная прокуратура (ГПУ) не возбуждала никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll, которая привлекалась НБУ для финансовой проверки деятельности ПриватБанка.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 2