Нацбанк покарав три банки за порушення фінмоніторингу

Нацбанк покарав три банки за порушення фінмоніторингу

Національний банк України у грудні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Сторінка 683 із 816

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу