У сфері азартних ігор будуть перевірятись суми від 30 тис. грн

У сфері азартних ігор будуть перевірятись суми від 30 тис. грн

У зв’язку з прийняттям закону відтепер обов’язки первинного фінмоніторингу покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і видачі виграшів клієнтам.

Операції з криптовалютами підпадуть під фінмоніторинг

Операції з криптовалютами підпадуть під фінмоніторинг

З 28 квітня через набуття чинності закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», операції з віртуальними активами підпадуть під фінансовий моніторинг.

Сторінка 709 із 854

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу