Упродовж I кварталу 2021 року Національний банк 23 рази надавав силовикам доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Державне бюро розслідувань викрило організовану групу з діючих і колишніх працівників Державної податкової служби, яка незаконно вивела з бюджету понад 3 млн грн.
Протягом 2020 року Національний банк надавав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних справ у банківській сфері 134 рази.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» у справі заволодіння 2,5 млрд грн бенефіціаром банку.
За дев’ять місяців Національний банк надав правоохоронцям доступ до інформації в межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.
Служба безпеки України затримала злочинне угруповання на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя на вимаганні $40 тисяч.
За квітень-червень Національний банк 23 рази надавав силовикам доступ до речей і документів для розслідування правопорушень у банківській сфері.
Держбюро розслідувань повідомило про підозру у справі заволодіння понад 28 млн грн колишньому голові наглядової ради Вектор Банку.
Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби через оборудки з ПДВ.
За перші три місяці 2020 року Національний банк 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері.
Релізи
ТОП-новости
