Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

НБУ назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу

НБУ назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу

Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг виявив незаконні операції на 60 млрд грн

Держфінмоніторинг виявив незаконні операції на 60 млрд грн

За 9 місяців 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.

Сторінка 1 із 5

Долучайтесь