АРМА вивела до Ощадбанку 250 млн грн з банку Порошенка

АРМА вивела до Ощадбанку 250 млн грн з банку Порошенка

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало арештовані судом 247 млн грн на рахунках МІБ.

Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 млрд грн

Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу за 2019 рік підготувала 893 матеріали щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, на загальну суму 92,2 млрд грн.

Суд підтримав виведення грошей з Дельта Банку

Суд підтримав виведення грошей з Дельта Банку

Фонду гарантування вкладів фізосіб не вдалося довести суду, що заможні вкладники Дельта Банку, які сотнями мільйонів гривень поручилися за великого позичальника Дельти – компанію «Укргазвидобування», не мають права стягнути з компанії свої «депозити». Схема була реалізована майже за тиждень до введення в банк тимчасової адміністрації. ФГВФО та НБУ намагаються в апеляції заперечити легітимність такого сумнівного поручительства.

«Володар» підозрюють у виведенні грошей

«Володар» підозрюють у виведенні грошей

Правоохоронці підозрюють керівництво кредитної спілки «Володар» у виведенні з неї грошей – п'яти особам надано позику 20 млн грн. Слідчі вже отримали доступ до документів і банківських рахунків спілки. Однак учасники ринку не бачать кримінальних правопорушень у видачі таких великих позик.

Сторінка 2 із 2

Долучайтесь