Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.

НБУ виявив підозрілих фінансових операцій у банках на 13,5 млрд грн

НБУ виявив підозрілих фінансових операцій у банках на 13,5 млрд грн

За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Топменеджерам Банку Михайлівський оголосили нові підозри

Топменеджерам Банку Михайлівський оголосили нові підозри

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в справі про розкрадання 283 млн грн ексголові правління ПАТ «Банк Михайлівський», двом його заступникам та чотирьом членам кредитного комітету банку.

ДБР повідомило про підозру ексголові Банку Михайлівський

ДБР повідомило про підозру ексголові Банку Михайлівський

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому виконуючому обов'язки голови правління ПАТ «Банк Михайлівський», який підозрюється в розкраданні понад 870 млн грн.

Екскерівництву «Гарант-Лайф» повідомили про підозру в привласненні 80 млн грн

Екскерівництву «Гарант-Лайф» повідомили про підозру в привласненні 80 млн грн

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові правління та фактичному керівнику компанії у нанесенні збитків вкладникам на загальну суму понад 80 млн грн.

Долучайтесь