Шахрайські схеми Київ-Одягу: безпринципні спроби заволодіти майном держабанку

Шахрайські схеми Київ-Одягу: безпринципні спроби заволодіти майном держабанку

Державний Укргазбанк офіційно заявив, що захист інтересів численних клієнтів та недопущення нанесення економічних збитків державі з боку недобросовісних позичальників є одним із пріоритетів роботи банку.  І чим ефективніше банк захищає свої законні права, тим частіше стикається із злочинними схемами недобросовісних позичальників – аж до змов з держреєстраторами та представниками органів суддівської влади. Вкрай кричущим стало суддівське свавілля Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019 у справі № 910/2605/19 за позовом банку до ПрАТ «Київ-Одяг» про стягнення заборгованості за кредитом.

Антикорупціонери зайнялася шахрайськими схемами сім'ї екс-міністра Тополова

Шахрайські дії з неповерненням великого кредиту державному Укргазбанку з боку компанії «Укрпериклаз», фінансовим поручителем за яким виступила Олена Тополова - дружина екс-народного депутата України, екс-міністра вугільної промисловості, банкіра та бізнесмена - Віктора Тополова привернула увагу громадських організацій по боротьбі з корупцією.

Нацбанк розкрив 7 основних схем відмивання грошей банками

Нацбанк розкрив 7 основних схем відмивання грошей банками

Національний банк готовий карати великими штрафами і відстороненням керівництва банки, які не борються з масштабними схемами відмивання грошей. Для того щоб банки проводили ефективний фінансовий моніторинг, НБУ розкрив сім основних виявлених ним схем. FinClub публікує їх короткий опис. Експерти підтримують публічність процесу.

Долучайтесь