НБУ назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу

НБУ назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу

Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг виявив незаконні операції на 60 млрд грн

Держфінмоніторинг виявив незаконні операції на 60 млрд грн

За 9 місяців 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.

Українська тіньова економіка запаслася кешем

Українська тіньова економіка запаслася кешем

В умовах коронакризи відбулося стрімке зростання обсягу готівки в обігу – на 22% з початку року. Фінансисти пояснюють це втратою довіри до дій влади в умовах карантину: населення накопичує готівку про всяк випадок, а бізнес з допомогою готівкових розрахунків виживав «в тіні» під час карантинних обмежень. Але головну причину зростання готівки в обігу держава створила сама, коли пів року тому запровадила більш жорсткі правила фінансового моніторингу (рос.).

Сторінка 1 із 5

Долучайтесь