Українська тіньова економіка запаслася кешем

Українська тіньова економіка запаслася кешем

В умовах коронакризи відбулося стрімке зростання обсягу готівки в обігу – на 22% з початку року. Фінансисти пояснюють це втратою довіри до дій влади в умовах карантину: населення накопичує готівку про всяк випадок, а бізнес з допомогою готівкових розрахунків виживав «в тіні» під час карантинних обмежень. Але головну причину зростання готівки в обігу держава створила сама, коли пів року тому запровадила більш жорсткі правила фінансового моніторингу (рос.).

ТАСкомбанк знову покарали за поганий фінмоніторинг

ТАСкомбанк знову покарали за поганий фінмоніторинг

Національний банк в травні застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.

Сторінка 1 із 4

Долучайтесь