НБУ покарав два банки та 5 фінустанов

НБУ покарав два банки та 5 фінустанов

Національний банк у листопаді застосував до 2 банків та 5 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Зеленський ініціює електронне подання компаніями даних про бенефіціарів

Зеленський ініціює електронне подання компаніями даних про бенефіціарів

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо спрощення надання інформації для фінансового моніторингу.

Айбокс Банк оскаржує штраф на 10 млн грн

Айбокс Банк оскаржує штраф на 10 млн грн

АТ «Айбокс Банк» та ФК «Леогеймінг Пей» оскаржили в судовому порядку накладення на них штрафів Нацбанком у вересні за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

RegTech та Big Data – майбутнє банків і регуляторів

RegTech та Big Data – майбутнє банків і регуляторів

Передові технології допомагають фінансовим установам у всьому світі успішно проводити моніторинг клієнтів та обробляти зростаючий обсяг банківської інформації. Про ці тенденції, досвід ПУМБ із автоматизації процесів фінмоніторингу, а також про необхідні рішення для забезпечення надійної роботи банків розповів заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.

Сторінка 1 із 7

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу