Поріг фінмоніторингу збільшено до 400 тис. грн

Поріг фінмоніторингу збільшено до 400 тис. грн

Сьогодні, 28 квітня, набув чинності закон №361-ІХ «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

НБУ виявив підозрілих фінансових операцій у банках на 13,5 млрд грн

НБУ виявив підозрілих фінансових операцій у банках на 13,5 млрд грн

За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Сторінка 2 із 4

Долучайтесь