НБУ оскаржив скасування судом штрафу МТБ Банку

НБУ оскаржив скасування судом штрафу МТБ Банку

Національний банк оскаржив рішення Одеського окружного адміністративного суду щодо скасування накладення 4,35 млн грн штрафу на ПАТ «МТБ Банк» за ризикову діяльність у сфері фінмоніторингу.

У сфері азартних ігор будуть перевірятись суми від 30 тис. грн

У сфері азартних ігор будуть перевірятись суми від 30 тис. грн

У зв’язку з прийняттям закону відтепер обов’язки первинного фінмоніторингу покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і видачі виграшів клієнтам.

Операції з криптовалютами підпадуть під фінмоніторинг

Операції з криптовалютами підпадуть під фінмоніторинг

З 28 квітня через набуття чинності закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», операції з віртуальними активами підпадуть під фінансовий моніторинг.

Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 млрд грн

Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу за 2019 рік підготувала 893 матеріали щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, на загальну суму 92,2 млрд грн.

Нацбанк покарав три банки за порушення фінмоніторингу

Нацбанк покарав три банки за порушення фінмоніторингу

Національний банк України у грудні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Рада підвищила поріг фінмоніторингу до 400 тис. грн

Рада підвищила поріг фінмоніторингу до 400 тис. грн

Верховна Рада сьогодні схвалила в цілому законопроєкт «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (рос.).

Сторінка 3 із 4

Долучайтесь