Національний банк оновив порядок подання відомостей про структуру власності та порядок організації внутрішнього аудиту в банках.
Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо спрощення надання інформації для фінансового моніторингу.
Фонд гарантування вкладів вимагає від керівників і власників банку «Земельний капітал» надати повну інформацію щодо майна та активів, які належать кінцевим бенефіціарам.
Верховна Рада схвалила зміни до деяких законів щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.
Національний банк опублікував перелік небанківських фінустанов, які не подали документи про структуру власності в установлений строк.
До 17 червня 20% учасників небанківського ринку не подали до НБУ документи про свою структуру власності.
Національний банк врегулював низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків, на виконання вимог нового законодавства.
Національний банк уніфікує вимоги до структури власності надавачів небанківських фінансових послуг.
Міністерство фінансів затвердило форму розкриття структури власності юридичних осіб.
Упродовж 1,5 місяців документи про свої структури власності до Національного банку подали лише 7% надавачів фінансових послуг.
Релізи
ТОП-новости
