Держави Європейського Союзу у вівторок остаточно підтримали перший у світі комплексний набір правил для регулювання криптовалютних активів.
НБУ у жовтні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також за валютні порушення.
Національний банк застосував захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) до СК «Альянс».
Національний банк застосував до ТДВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуренс» захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу).
Національний банк застосував до СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу).
Національний банк застосував до ТДВ «СК «Бенєфіт» захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу).
Національний банк виявив факти порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку восьми небанківських фінансових установ.
Національний банк застосував заходи впливу до двох страховиків – «Євроінс Україна» та «Каштан».
Національний банк застосував до кредитної спілки КС «Добра справа» захід впливу за недотримання нею обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Від початку року 12 банків попалися на порушенні законодавства в сфері фінансового моніторингу. Одним банкам вдалося відбутися письмовим попередженням, хтось заплатив штраф, а потім пішов судитися, а деякі банки були змушені провести кадрові чистки. Але вони не тримають зла на НБУ, адже перевірки регулятора допомогли їм покращити внутрішні процедури з боротьби з «брудними» грошима.
Релізи
ТОП-новости
