Національний банк у березні застосував заходи впливу до 2 банків та 10 небанківських фінансових установ.
Національний банк в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства.
Уряд 27 грудня затвердив План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року.
Національний банк запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ.
Верховний Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 липня 2021 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2021 року про скасування рішення Національного банку про накладення штрафу на ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" у розмірі 300 000,00 грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк у жовтні застосував до 21 небанківської фінансової установи заходи впливу через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства.
Національний банк у жовтні застосував до банку «Глобус» заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував прийнятий Верховною Радою закон щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) та пояснив, що ніхто довічно не буде "тероризувати" колишніх чиновників перевірками.
Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.
Національний банк у вересні застосував до 10 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. З них 5 фінустанов отримали штрафи.
Релізи
ТОП-новости
