Фінансовий клуб

Фінансовий клуб

Швейцарія повідомила про зниження вартості заморожених активів рф

Швейцарія повідомила про зниження вартості заморожених активів рф

Станом на кінець грудня 2023 року загальна вартість фінансових активів, заморожених у Швейцарії через санкції проти РФ, становила 5,8 млрд швейцарських франків (понад $6,3 млрд). Це майже на 2 млрд франків менше, ніж роком раніше.

Рада дозволила АРМА купувати валютні облігації

Рада дозволила АРМА купувати валютні облігації

Верховна Рада дозволила Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), інвестувати арештовані кошти в іноземній валюті у військові облігації.

Держфінмоніторинг знайшов сумнівні операції на 21,8 млрд грн

Держфінмоніторинг знайшов сумнівні операції на 21,8 млрд грн

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом І кварталу 2024 року вживались посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суд продовжив арешт Коломойського і знову зменшив заставу

Суд продовжив арешт Коломойського і знову зменшив заставу

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави – з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Сторінка 3 із 1960

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу